ที่ปรึกษาธุรกิจข้ามชาติ

เอกสารที่ต้องเตรียม

• • หนังสือรับรองบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ฉบับล่าสุด
• • หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท
• • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
• • งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรอง
• • มติที่ประชุมกรรมการ/ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. 1. ประเมินโครงสร้างธุรกรรม — ระบุปลายทาง วัตถุประสงค์ และหน่วยงานผู้รับ เพื่อกำหนดชุดเอกสารที่จำเป็นจริง
2. 2. คัดเอกสารทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน — คัดจาก DBD ภายในกรอบอายุที่ปลายทางกำหนด (ส่วนใหญ่ 3–6 เดือน)
3. 3. จัดทำมติและหนังสือมอบอำนาจ — ร่างให้ขอบเขตครอบคลุมทุกขั้นตอนที่ต้องดำเนินการจริง
4. 4. แปลและรับรองคำแปล — ยื่นกรมการกงสุลรับรองคำแปลและลายมือชื่อผู้แปลทั้งชุดพร้อมกัน
5. 5. รับรองขั้นปลายและยื่นปลายทาง — Apostille หรือสถานทูตปลายทาง แล้วจึงยื่นต่อธนาคาร/นายทะเบียนปลายทาง

ข้อควรระวัง / สาเหตุถูกตีกลับ

• • ยื่นเอกสารทีละฉบับทำให้บางฉบับหมดอายุก่อนชุดจะครบ
• • มติที่ประชุมที่ไม่ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจชัดเจน มักถูกธนาคารปลายทางปฏิเสธ
• • ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษที่ไม่ตรงกับที่จดทะเบียน ทำให้เอกสารทั้งชุดถูกตั้งข้อสังเกต

คำแนะนำจากทีมงาน

• • รวบรวมทั้งชุดแล้วยื่นรับรองพร้อมกันครั้งเดียว เพื่อให้วันที่รับรองใกล้เคียงกัน
• • ขอรายการเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานปลายทางก่อนเริ่ม
• • เตรียมชุดสำรองสำหรับธนาคารที่ขอเก็บฉบับรับรองไว้

• เก็บเอกสารต้นทางให้ครบทุกรายการ

  ใบกำกับภาษี ใบเสร็จ และสัญญา ควรจัดเก็บอย่างเป็นระบบตามรอบบัญชี เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลังของหน่วยงานภาษี

• แยกบัญชีส่วนตัวกับบัญชีกิจการ

  การเดินบัญชีปนกันทำให้การจัดทำงบและการชี้แจงภาษีซับซ้อน และเป็นปัญหาเมื่อต้องยื่นเอกสารประกอบวีซ่าหรือใบอนุญาตทำงาน

• ตรวจว่าธุรกิจต้องมีใบอนุญาตเฉพาะหรือไม่

  กิจการบางประเภทต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานเฉพาะก่อนเริ่มดำเนินการ ควรตรวจสอบตั้งแต่ขั้นวางแผนเพื่อไม่ให้เปิดกิจการแล้วติดเงื่อนไข

• กำหนดโครงสร้างก่อนจดทะเบียน

  สัดส่วนผู้ถือหุ้น วัตถุประสงค์ และประเภทใบอนุญาตที่ต้องใช้ ควรตัดสินใจก่อนยื่นจดทะเบียน เพราะการแก้ไขภายหลังต้องยื่นเปลี่ยนแปลงและใช้เวลาเพิ่ม

• เข้าใจว่าคำแปลสัญญาแทนคำปรึกษากฎหมายได้

  คำแปลทำให้เข้าใจถ้อยคำ แต่ไม่ได้ประเมินความเสี่ยงทางกฎหมาย ควรให้ทนายความตรวจสาระสำคัญก่อนลงนาม

• ทำพินัยกรรมโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินข้ามประเทศ

  ทรัพย์สินในหลายประเทศอาจอยู่ภายใต้กฎหมายมรดกต่างกัน ควรตรวจสอบให้พินัยกรรมแต่ละฉบับไม่ขัดกันเอง

• เอกสารบริษัทฉบับล่าสุดไม่ตรงกับที่จดทะเบียน

  หนังสือรับรองที่ใช้ยื่นควรคัดใหม่และตรงกับข้อมูลปัจจุบัน มิฉะนั้นหน่วยงานปลายทางจะไม่รับ

• ยื่นงบหรือแบบภาษีล่าช้า

  การยื่นล่าช้ามีผลต่อเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด และกระทบต่อการต่อใบอนุญาตทำงานของผู้บริหารต่างชาติ